Государству нанесен ущерб в размере более 29 миллиардов драмов. Обыски в доме лидера ППА
Подробности уголовного дела, в рамках которого в воскресенье с утра идут обыски в доме лидера «Процветающей Армении», бизнесмена Гагика Царукяна представила Служба национальной безопасности Армении.
В сообщении ведомства отмечается, что речь идет о незаконном игорном бизнесе, который нанес государству ущерб в размере более 29 миллиардов драмов (свыше 60 миллионов долларов).
В декабре 2013 года правительство Армении специальным распоряжением установило перечень территорий и регионов, в которых разрешается строительство казино. Для этого отводились специальные территории в курортном Цахкадзоре Котайкской области, в г. Джермук Вайоц Дзорской области, в Севане, Мегри, а также на территории столичного аэропорта «Звартноц».
В этом контексте полномочные представители ООО «Онира Клаб», занятого в сфере игорного бизнеса, в документации представили территорию действующего казино «Шангри Ла», расположенного на трассе Ереван-Севан, как соответствующую установленным правительством правилам.
Кроме того, решением правительства инвестиции в игорный бизнес, превышающие 40 миллиардов драмов, подпадали под льготные условия. И представители «Онира Клаб», указав в своей заявке ложные данные о 61 миллиарде драмов инвестиций, вложенных в здание «Шангри Ла» и сопредельные развлекательные объекты с 500-и рабочих мест, добились для себя этих льготных условий. В действительности государство лишилось возможности получить эти инвестиции.
В СНБ отмечают также, что представители «Онира Клаб», получив лицензию на организацию игорного бизнеса, в нарушение игорного и налогового законодательства с 2014 года фактически открыли новое казино на территории уже упомянутого объекта. В то время как лицензия не предполагала аналогичную деятельность вблизи уже существующего казино. В результате этой незаконной деятельности госбюджет недосчитался указанных 29 миллиардов драмов.
По факту в следственном департаменте СНБ 13 июня возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные и судебно-процессуальные действия с целью выявления круга лиц, причастных к предполагаемому преступлению.
По данным госрегистра, деятельность этих казино связана с семьей и компанией Царукяна «Мульти Груп».
С раннего утра 14 июня сотрудники правоохранительных органов осуществляют следственные действия в принадлежащем Гагику Царукяну особняке в Ариндже. Перед особняком, несмотря на режим ЧП, собрались сотни людей, а также все депутаты возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения», передает Sputnik Армения.
