В Армении пресечён ввоз 113 млн российских рублей наличными

Департамент следственно‑оперативной разведки Комитета по государственным доходам Армении усилил контроль за перемещением наличных средств через воздушные и сухопутные границы страны. Цель — обеспечить финансовую прозрачность и предотвратить нарушения закона.

В ходе оперативно‑следственных мероприятий выяснилось, что ряд граждан ввезли в Армению через аэропорт «Звартноц» 113 миллионов российских рублей наличными. На основании обоснованного подозрения в совершении преступления сотрудники Следственно‑оперативного управления задержали прибывших. Их доставили в Следственно‑оперативное управление Государственного налогового комитета и арестовали.

Кроме того, выяснилось, что некоторые граждане регулярно ввозили в Армению наличные российские рубли в размере от 18 до 100 миллионов. Деньги передавались в ереванские обменные пункты, где без необходимых документов и формальностей обменивались на доллары США. При этом нарушались требования Закона РА «О валютном регулировании и валютном контроле».

Информация направлена в Центральный банк Армении для рассмотрения вопроса об административной ответственности и определения дальнейших действий. По данным Государственного налогового комитета, есть основания полагать, что ввозимая валюта не только обменивается в обход правил, но и может теневым образом инвестироваться в различные отрасли экономики с целью сокрытия налогооблагаемых объектов.

Государственный налоговый комитет призывает участников валютного рынка соблюдать законодательство, а граждан — избегать перевозки крупных сумм наличных и использовать банковские переводы как более безопасный и прозрачный способ финансовых операций.

Примечание: лицо считается невиновным до вступления в силу судебного решения, подтверждающего его вину в установленном порядке.