Согласно опубликованному сегодня отчету органа Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL, правительство Армении предприняло похвальные усилия по укреплению понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а его национальная политика и стратегии по противодействию этим рискам были оценены как удовлетворительные.
В отчете говорится, что, по оценке армянских властей, основные угрозы отмыванию денег исходят от мошенничества, растраты, коррупции, налоговых преступлений, наркоторговли и киберпреступности.
Однако MONEYVAL призывает к более глубокому анализу внешних угроз, рисков финансирования терроризма и опасностей, связанных с виртуальными активами. В нем также отмечается необходимость улучшения оценки рисков в секторе недвижимости, а также механизмов оперативного сотрудничества.
